الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
( ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية.. وضبط أكثر من 16مليون جنيه مصرى و أكثرمن 50 ألف دولار أمريكى)

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كلاً من:
1.المدعو/حسن.أ.ص، مواليد 1980م “حاصل على بكالوريوس تجارة” ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.
2.المدعو/ إمراجع. م.إ ، مواليد 1989″سائق” ويحمل جنسية إحدى الدول العربية”.
بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مـــع بعــــض الأشخـــاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة… مما يعد عملاً من أعمال البنوك ..فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو/ فيصل.ع.ع، مواليد 1972″يحمل جنسية إحدى الدول العربية” ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكى) داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة (185,000) مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصرى).
بالإنتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول..أسفر عن ضبط الآتى:
مبلغ مالى قدره (16,375,000) ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصرى.
مبلغ مالى وقدره ( 44,875) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى.
عدد (3) كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية – عدد ( 2 ) ماكينة عد نقدية .
عدد (5 ) إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ ( 725,000) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنية مصرى .
عدد (7) دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم- عدد ( 5 ) هاتف محمول.
بمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.